Нелегальная деятельность на финансовом рынке
Банк России выявил в Кузбассе компанию с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Она под видом комиссионного магазина предлагала услуги ломбарда, что противоречит законодательству.Комиссионный магазин, который в том числе предлагал услуги ломбарда, что запрещено законом, находится в Анжеро-Судженске. По мнению специалистов Центробанка, обращаясь в подобные организации, люди могут столкнуться с завышенными процентами по займу. Или вообще потерять заложенное имущество, так как организаторы могут продать его в любой момент. А вот легальные ломбарды имеют право продать заложенное имущество, только через месяц после того, как клиент не вернул заем вовремя. Поэтому Банк России напоминает: перед обращением в финансовую организацию стоит проверить ее легитимность на сайте Банка России в разделе «Справочник финансовых организаций». Также необходимо убедиться, что этой компании нет в предупредительном списке.
Алексей КОРНИЛОВ, начальник юридического отдела Банка России по Кемеровской области: «Несмотря на незначительное количество компаний из Кузбасса в предупредительном списке Банка России, на 30 июня 2024 года их включено 113 штук, расслабляться жителям региона не стоит. Мошенники все чаще предлагают «свои услуги» в интернете. Только за июнь Банк России внес в список 509 подозрительных сайтов».
Подозрительные сайты – это когда у людей под различными предлогами пытаются выманить деньги. Поэтому Банк России постоянно мониторит интернет, социальные сети и мессенджеры. Также о нелегальных организациях сообщают граждане, участники рынка, представители органов власти, общественные организации и СМИ.
Алексей КОРНИЛОВ, начальник юридического отдела Банка России по Кемеровской области: «Банк России проверяет полученные сведения. Если они действительно связаны с нелегальной деятельностью, то регулятор направляет информацию в различные структуры и ведомства. Например, правоохранительные органы и Роскомнадзор. А данные о подозрительных интернет-ресурсах Банк России передает в Генеральную прокуратуру Российской Федерации или регистраторам доменных имен, чтобы они ограничили им работу».
Несмотря на масштабную работу контролирующих структур, главное, все-таки, финансовая самобезопасность граждан. Несколько раз проверьте прежде чем отдать свои деньги кому-то в интернете.